Материалы с тегом «Росфинмониторинг»
Финразведка предупредила банки о рисках обналичивания через маркетплейсы
Росфинмониторинг уведомил банки о рисках использования маркетплейсов для обналичивания денежных средств. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе финразведки. «Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы...
18 сентября 2024
Подорвавшего автомобиль в Москве Серебрякова внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внёс подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова в перечень террористов и экстремистов. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства. «Серебряков Евгений Николаевич, 28.05.1995 г. р., с. Солодча Ольховского района Волгоградской области», —...
26 августа 2024
Обвиняемый в обстреле Краматорска полковник ВСУ внесён в список террористов
Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов украинского полковника Фёдора Ярошевича, который заочно обвинён в ракетном ударе по Краматорску. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Национальная часть… Физические лица… Ярошевич* Фёдор...
20 августа 2024
Марию Певчих* и Киру Ярмыш* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс Марию Певчих и Киру Ярмыш (обе являются физическими лицами, признанными в РФ иностранными агентами) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства. «Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г. р., г. Ростов-на-Дону Певчих Мария...
16 августа 2024
Народный совет граждан СССР/РСФСР Амурской области признали экстремистским
Росфинмониторинг внёс объединение «Народный совет граждан СССР/РСФСР Амурской области» в реестр террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Общественное объединение Народный совет граждан СССР/РСФСР Амурской области», — указано в перечне. Как передавало ИА...
6 августа 2024
Бывшего адвоката Илью Новикова* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов бывшего адвоката Илью Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), следует из сообщения на сайте службы. В списке указано, что Илья Сергеевич Новиков родился 11 февраля 1982 года в Москве. Его имя внесено в национальную...
новость часа
25 июля 2024
Певца Шарлота* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс певца Эдуарда Шарлота в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили 23 июля на сайте службы. «Национальная часть… Физические лица: Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 года рождения, город Самара», ― говорится в перечне. Как передавало ИА Регнум, 30 мая следователи...
новость часа
23 июля 2024
В России предложили расширить основания для включения в реестр экстремистов
Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, расширяющий перечень оснований для включения в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Соответствующий документ опубликовали в базе законодательной деятельности палаты парламента 15 июля. Изменения могут коснуться статьи...
новость часа
16 июля 2024
Юлию Навальную включили в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс Юлию Навальную в перечень террористов и экстремистов. 9 июля суд в Москве заочно арестовал вдову блогера Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу об участии в экстремистском сообществе. Кроме того, так как Навальная...
11 июля 2024